Банк России отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора.
Решение принято из-за многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
В ЦБ отметили, что «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию о своих действиях.
«Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами», — говорится в сообщении.
«Эксперт Банк» был основан в 1994 году. По итогам третьего квартала 2019 года занимал 209-е место в банковской системе РФ.
28 октября сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх».
Источник: