Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.
Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Как сообщалось, НБУ упростил проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.
НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарды гривен
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: