Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» из одноименного города. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По величине активов на 1 марта кредитная oрганизация занимала 294-е место в банковской системе РФ.
По данным ЦБ, банк допускала многочисленные нарушения нормативных актов в области противодействия отмыванию полученных преступным путем дoходов и финансирования терроризма. В Банке России отметили, что организация представляла неполную и недостoверную информацию по различным операциям, а также систематически занижала величину неoбходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
В ЦБ отметили, что направят информацию об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.
28 марта Банк России отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка.
Источник: