Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками «грязных» денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в письме НБУ, характер таких операций может свидетельствовать о легализации «грязных» средств. Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.
Указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:
на первом этапе брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, далее он продает, а другой брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя за счет и по заказу физического лица;
этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, который действует от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене;
в результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица — инвестиционный убыток в таком же размере
«Такая схема получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования», — говорится в сообщении НБУ.
Как сообщалось, в Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков. Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
Украина расширила список офшорных зон
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: